外贸骗术4)Investment Scam

Carol2016-02-06外贸14490 次访问9 评论

scam email trade

Investment Scam
快速致富项目旨在小投资高回报,最流行的快速致富项目据说可以提供无限利润空间。大多数此类投资方案都说能保证投资人快速得到巨额回报而不需要承担什么风险,不需要技巧,努力和时间。一夜暴富的神话常常声称,在家工作就可以获得财富。此类非法项目或诈骗往往通过垃圾邮件或电话销售广告。他们会通过发放书籍或光盘来宣传所谓致富经验,而不是要求参与者直接投资于一个具体的方案。下面是两个事例,

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这类信息会描述各种赚钱的机会,完美的销售涵文,还有所谓的十分钟赚入$300的秘籍。

这类邮件兜售这些“investments”所谓的低风险高回报,有的版本是让投资者帮忙做离岸账户,有的版本是模糊投资本质,片面强调高额回报率。炒作者们会大肆宣扬他们的高级金融链。事实上,他们有渠道得知内幕消息,他们会担保投资,他们也可以随时撤回资金关闭交易。他们会经常提供虚假分析,歪曲实事,片面强调其优异面,而且他们几乎都会试图催促你立即做决定。

关键在于,这些努力推销的项目对于炒作者来说是个好项目,但对于参与者就是个坑。这些投资项目只能维持一个很短的时间,在骗局被发前钱卷钱走人。然后把骗到的钱迅速花光,在另起名目重开骗局。

案例一:

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在互联网兴起的低价股“泵和转储”计划。骗子会购买数以百万计的股票然后通过虚假新闻,电子邮件和其他手段鼓吹集资公司的实力,来劝说投资人购买股票。当股票价格上涨后,骗子们就抛售手中所有股票,席卷资金,置投资人手上的股票大幅贬值难以卖出。这类诈骗现在已经很少见了,因为证件所会严打这类市场操控者。

Investment scams这类诈骗通常针对55岁以上老年人。 他们被称为 “boiler room” 此类诈骗通过高压销售创造一种紧迫感。骗子们会提供一系列投资“opportunities” 包括:奢侈品,碳信用额,石墨烯,稀土或者可持续能源作物。你也许货在一开始有所盈利,但是他们的策略就是让你有点甜头让你下一次可以投入更多。

这些项目很显然是通过承诺高额回报的手段骗取投资者的钱。这类虚假的信息在网络上大范围传播。他们会通过电话销售人员的复杂的高压销售手段进行。有时候这类诈骗会发生在有共同兴趣的人群中。骗局多式多样但是都具有共同点。案例研究发现“财务顾问”们是如何骗局老人们的养老金。

案例二 Apple Sales Group
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电子邮件骗子自称“Apple Sales Group”他们向投资者保证每天只需要工作几小时就可以轻松的赚取1400美金的周薪。
你只需要年满十八,可以上网。听起来很简单吧?如果你愿意成为欺诈和洗钱的受害者的话这当然简单。这些是需要付出代价的。接受这些“genuine”job offer 或者成为掮客,意味着你将成为海外诈骗的金融中间人,让自己深陷其中,这类项目很可能是一些非法收入或者有组织犯罪。

掮客被要求将银行转账的非法收入通过西联或者类似汇款途径汇出海外,并从中得到佣金。这意味着你将成为此资金流唯一可追踪的人。他们联系你之后会向你索取你的银行账户信息,使得你陷入身份盗窃中并清空你的账户存款。如果你按照骗子们的指示去做的话,你可能直接成为非法洗钱的参与者,你也许会被警方传讯甚至深陷牢狱。

请注意,这些所谓的“job offer”通常会以这些名义发出“financial manager”, “payment processor”,“transaction specialist”,“representative” 或者“partner”。像此类虚假的招聘广告应该立即引起怀疑,因为一个你从来没联系过的人凭什么信任你甚至让你接触他的钱财。Apple Sales Group 会努力让他们看起来合法并声称他们的是通过谷歌广告呈现的,有时会让他们看起来是苹果公司的一部分。

这种诈骗也有些可能是杂志中中奖页面。他们会让毫无戒心的人回复信息到 UK gmail 的域名邮箱,这一点也值得怀疑,你可能是收到此类邮件的数百万人中的一个。记住,如果offer听起来好得令人难以置信,它可能就是一个骗局。
强烈建议忽略任何不请自来的的工作机会或赚钱的机会。永远不要将你的银行账户和个人信息给一个陌生人,更不要汇钱给陌生人,尤其这些来自国外的。如果你已经透露了你的账户信息并且收到了钱款又转了出去,那么请立即联系你的银行或者金融机构以及警察报案吧。

你需要知道投资诈骗是怎么进行的并知道如何避开被骗。
诈骗似乎无处不在,它们在网络上迅速兴起。他们越来越难阻止的原因是,因为他们形势多样,五花八门,来自各种地方。其中之一就是投资骗局。当人们提到投资,大多数人眼里就只有“$”。他们开始憧憬他们会怎么处理这笔钱。他们开始想象自己提前退休,躺在海滩上等等。问题是他们却看不破这是个骗局。
当你收到邮件介绍你接触一个投资机会,并宣称“没有风险”你就应该谨慎起来。没有所谓的傻瓜投资,或傻瓜生意。一个合法的投资公司一定会让你知道风险的存在,你应该只拿出你可以承担损失的那部分钱去做投资。
你应该记住,这世上有一种叫钓鱼骗局,他们冒充合法生意或者投资公司,获取你的个人信息,然后利用这些个人信息去获得你的银行存款或者复制你的信用卡盗刷,让你负债累累。
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当你决定进行投资的时候你一定不想让一封简单的电子邮件就说服了你,这需要大量的研究学习,你必须了解股票债券等金融知识并判断哪些是可靠的,那些事不可靠的。
投资不是从一个陌生人的邮件或者简单的提示就能进行的。如果一个你不认识的人给你一个看似友善的投资建议时,那么一般来说这一定是想通过花言巧语来对你进行投资诈骗。 骗子们尤其喜欢用期货做为诈骗途径。他们会承诺你投资石油,艺术品,贵金属或者其他东西会有高额回报。的确投资这些东西有机会让你获得很多钱,但是也有可能会损失惨重。最重要的就是不要轻信陌生邮件的投资建议,他们不外乎偷你的钱或者偷你的个人信息。
你要知道,如果项目真的可行,不是每个人都会参与吗?致富没有捷径,记住这不是个一夜致富的生意,互联网商业成功需要时间,付出,知识,所有的成功都是需要努力才能得到的!

在做投资前请花些时间去评估投资项目的合法性:高额的回报伴随着高风险。不要在你确定投资项目的合法性之前接受投机者的劝说之词进行投资。如果有条件的话,给自己顾一个会计或者投资顾问,他们会帮你做投资评估的。

谨防身份盗窃
人们在没成为受害者之前都很容易忽略身份盗窃这个问题。仅去年一年,就有将近900万名美国公民身份盗窃的受害者。他们往往忽视了保护身份信息的几个小步骤。

你知道怎么保护自己远离身份盗窃?
大多数人都认为不可能防的住身份盗窃,他们不会采取进一步措施。你会住在一个没有门的屋子里吗?身份盗窃也不例外,你需要保护好你的 ID 信息。
所以,让我们从简单的开始,5步计划最终身份盗窃保护。
1)采取基本预防措施来保护自己不受身份盗
我们强烈推荐您阅读下面每一个预防步骤和实现他们在日常生活中保护身份盗窃的任务。
保护你的个人信息
保持电脑清洁,并保护其免受病毒,间谍软件和恶意软件
学习如何备份你的电脑来保护你的有价值的信息
学会避免欺诈和诈骗
设置高安全性以拒收垃圾邮件
拒绝推销电话
将有个人信息的不用的文件进行分解

2)监控你的信用卡识别不受欢迎的活动
治疗癌症的方法是什么?我们大多数人会说“no cure”。实际上是有有治愈癌症的希望,只有早期发现不够。癌症的例子解释了为什么需要使用信用监控服务。当你的信用卡有不寻常的使用行为你会被第一时间通知到,你可以提前行动,将损失降到最低。

3)保护身份盗窃的信贷冻结
冻结信用卡是最好的办法。如果你是一个身份盗窃的受害者,你现在必须冻结你的信用。如果你不是一个受害者,只是想保护自己免受身份盗窃,第一次读到这篇关于信贷冻结,在必要时做出你自己的选择。

4)身份盗窃保险
保护自己的最佳时间是在意外发生之前。即使尽你一切所能保护自己,也不能保证有一天你不会成为一个受害者。给自己买一种专门给身份盗窃的受害者提供的保险服务。我们会用保险来保护宝贵的东西在我们的生活中,如汽车、房屋、企业。我们需要提醒自己,我们的身份是生活中我们拥有的最宝贵的财富。

【小编:这应该是春节前最后一次更新,在此祝大家春节快乐,万事如意!】

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Carol
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料网成员。外贸业务,喜欢设计。

9条评论

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呃,评论有点多呢... 料网小秘书为您玩命加载中...
  1. #4

    网站很有特色 以后我还会来

    4年前 (2016-04-27)回复
  2. #3
    郭先生的死忠饭

    Sam,案例一前面一个段落的结尾处是写错了吗? “在骗局被发前钱卷钱走人”,是不是“被发现前”?

    4年前 (2016-02-25)回复
  3. #2
    shuihu122

    这么长的邮件通常我看两行就直接删掉了。眼睛累。。。

    4年前 (2016-02-16)回复
    • Carol
      Carol

      @shuihu122 有的竞标和投资项目的正式公文真的很长,很严谨的。所以其实这类诈骗邮件被”中奖“的人不少。

      4年前 (2016-02-18)回复
      • shuihu122

        @Carol 对,一些大公司的保密协议也是。

        如果我们在参与一竞标或者投资项目或者其他,总是相对小心,邮件看到,总要电话联系确认下。

        4年前 (2016-02-18)回复
  4. #1

    非常不错!感谢!

    4年前 (2016-02-11)回复
    • Carol
      carol

      @跨境电商 谢谢鼓励,小编会继续努力的!!

      4年前 (2016-02-11)回复
      • Aiken

        @carol 原来你就是那个有才的小编, 哼!!

        4年前 (2016-03-14)回复
        • carol

          @Aiken 呃,敢问这个“哼”是几个意思?小的实在没看懂哈。

          4年前 (2016-03-14)回复